Правительство Латвии ужесточит закон, ограничивающий фиктивные фирмы

posted in: News | 0

Уважаемые Господа,

Кабинет министров Латвии отложил принятие решения о законе, ограничивающем фиктивные фирмы, чтобы проработать детально еще более жесткие ограничения.

В рамках разрабатываемого документа планируется наладить сотрудничество между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, благодаря специальной платформе. По мнению министра финансов Даны Рейзниеце-Озола (Dana Reizniece-Ozola) это позволит оперативно обмениваться сведениями, а по первому запросу правоохранительных органов банки будут предоставлять сведения о счетах, сделках и клиентах.

Уточняется, что закон будет запрещать финансовым организациями сотрудничать с фиктивными фирмами, если они отвечают двум признакам:

компания зарегистрирована в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов;

предприятие не может доказать реальную хозяйственную деятельность.

В течение 14 дней после вступления в силу поправок банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на любые действия с фиктивными компаниями в понимании конкретного закона.

Ожидается, что предлагаемые поправки будут приняты в ближайшие недели.