Латвийский банк Rietumu завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Латвийский банк Rietumu сообщил о завершении сотрудничества с компаниями повышенного риска. В опубликованном пресс-релизе банка отмечается прекращение сотрудничества с 80% клиентов повышенного риска и завершение отношений с клиентами недопустимого риска на 98%. В Rietumu уточнили, что в ближайшие … Читать далее

Центральный Банк Кипра потребовал прекратить сотрудничество с «компаниями-пустышками»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 14 июня Центральный Банк Кипра направил Банкам юрисдикции письмо о внесении изменений в Директиву «О предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма» и установке определенных требований в отношении деловых взаимоотношений с так называемыми «компаниями-пустышками». В Центробанке пояснили, что … Читать далее

Налоговая служба Кипра объявила о начале приема деклараций

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Налоговая служба Кипра с 5 июня открыла онлайн-прием деклараций о доходах сотрудников по найму и самозанятых за 2017 налоговый год. Документы необходимо подавать через систему TAXISnet. Уточняется, что в 2018 году прием налоговых деклараций осуществляется только в электронном … Читать далее

Еврокомиссия обнародовала проект поправок к Директиве о Налоге на добавленную стоимость

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 25 мая Европейская Комиссия опубликовала проект поправок к Директиве 2006/112/EC о Налоге на добавленную стоимость. Предлагаемые поправки касаются определения порядка исчисления налога на добавленную стоимость при осуществлении трансграничных сделок. Из обозначенных изменений отметим создание единого портала для подачи налоговых … Читать далее

В России утверждена концепция развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

размещено в: Новости | 0

На официальном сайте Президента России опубликована утвержденная концепция развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящая Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, … Читать далее

Подписан закон об отмене льгот для российских инвесторов с двойным гражданством

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 31 мая Президент России Путин подписал Федеральный закон от 31.05.2018 № 122-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия “иностранный инвестор”, лишающий льгот российских инвесторов с двойным гражданством. Согласно принятого документа, иностранным инвестором … Читать далее

Швейцария начала обмен информацией о предварительных налоговых решениях

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 8 мая Швейцарская Федеральная налоговая администрация (The Federal Tax Administration, FTA) сообщила о первой передаче информации о предварительных налоговых решениях. Информация была передана в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, которая вступила в силу … Читать далее

Евросоюз сократил «чёрный список» юрисдикций, не соответствующих европейским налоговым стандартам

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Министры финансов государств-членов Европейского Союза договорились исключить Сент-Китс и Невис и Багамские Острова из «чёрного списка» юрисдикций, не соответствующих европейским налоговым стандартам. Данные юрисдикции были включены в «черный» список 13 марта Советом министров экономики и финансов Европейского союза в связи … Читать далее

Латвийский Meridian Trade Bank оштрафован за нарушения положения Закона о предотвращении отмывания доходов от криминальной деятельности

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (Financial and Capital Market Commission, FCMC) оштрафовала латвийский Meridian Trade Bank на сумму €455 822 за нарушения положения Закона о предотвращении отмывания доходов от криминальной деятельности (отмывания денег) и финансирования терроризма. По … Читать далее

Минфин России работает над законопроектом о создании территорий с признаками офшора

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Министерство финансов Российской Федерации в ближайшее время внесет законопроект о создании офшорной зоны в Калининграде. Об этом на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Министр уточнил, что «законопроект будет внесен в правительство Минфином в ближайшее время». По … Читать далее

1 2 3 4 26