SWIFT считает Латвию страной с высоким риском

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола объявила на заседании бюджетно-финансовой комиссии о признании Латвии страной с высокой степенью риска, согласно оценке Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Отмечается, что данное решение принято после того, как комитет экспертов Совета Европы представил критическое заключение о недостаточно эффективной борьбе с отмыванием денег в Латвии. Страна получила один год, чтобы исправить недостатки и не попасть в "серый список" экспертов Совета Европы и организации FATF.

Власти юрисдикции отмечают, что в 2019 году необходимо проделать большую работу для восстановления репутации финансового сектора Латвии в глазах партнеров.