Nordea Bank подозревают в масштабном отмывании денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Nordea Bank подозревается в масштабном отмывании денег, следует из сообщения Управления по экономическим преступлениям Швеции (Swedish Economic Crime Authority).

Nordea Bank AB — шведский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира базируется в Стокгольме.

Информационное агентство Reuters сообщило, что инвестфонд Hermitage Capital Management Билла Браудера подал жалобу на банк в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции. В жалобе содержится требование к компетентным органам этих стран расследовать обвинения в вероятном мошенничестве, фальсификации документов, бесчестном поведении и отмывании денег.

В Nordea Bank сообщили, что осведомлены о переданных документах и тесно сотрудничают с соответствующими органами.