Орган надзора за финансовыми рынками Швейцарии установил нарушения со стороны Credit Suisse

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Орган надзора за финансовыми рынками Швейцарии (The Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) установил нарушения со стороны Credit Suisse.

Credit Suisse, или Credit Suisse Group AG – это второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).

FINMA выявила недостатки в соблюдении банком обязательств по борьбе с отмыванием денег в связи с предполагаемой коррупцией с участием Международной федерации футбола ФИФА, бразильской нефтяной корпорации «Petrobras» и венесуэльской нефтяной корпорации «Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA)».

По данным FINMA, банк не предпринял всех мер для установления происхождения активов, а также их конечных бенефициаров. При этом данные нарушения законодательства об отмывании денег продолжались с 2006 года до 2014 года.

В Credit Suisse признали итоги расследования и выразили готовность в ускоренном порядке принять соответствующие меры.