Европейская комиссия предложила усилить контроль над финансовыми учреждениями для борьбы с отмыванием денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Европейская комиссия предложила усилить контроль над финансовыми учреждениями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Предлагается внести поправки в положение о создании Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA), для усиления его роли и полномочий в борьбе с отмыванием денег.

EBA будет иметь право запрашивать национальные надзорные органы о проведении расследования предполагаемых нарушений правил и рассмотрении возможности введения санкций для нарушителей.

Ожидается, что принятие поправок «будет способствовать укреплению целостности финансовой системы ЕС, обеспечению финансовой стабильности и защиты от финансовых преступлений».

Принятие обсуждаемых новых мер планируется во второй половине 2019 года, после проведения всех необходимых обсуждений и согласований.