Банки Мальты обвиняются в несоблюдении законов об отмывании денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Крупнейший банковский регулятор в Европе обвинил банки Мальты в «общих и систематических недостатках» в применении Мальтой правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Критика Европейского банковского ведомства (European Banking Authority’s, EBA) возникла после завершения расследования о предполагаемых нарушениях в банке Pilatus Bank.

Проведенное регулятором расследование показало, что мальтийское правительство не восприняло всерьез «весомые нарушения» в банке Pilatus, который находился в центре скандала о коррупции в правительстве и отмывании денег.

Мальтийский финансовый надзорный орган рекомендовал Европейскому центральному банку отозвать свою банковскую лицензию, однако сами мальтийские власти до сих пор не налагали на банк никаких санкций.