Перечень иностранных государств, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами, утвержден Минюстом РФ

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 25 июня в Минюсте России зарегистрирован Приказ Федеральной Налоговой Службы России от 30.05.2018 N ММВ-7-17/359@ “Об утверждении Перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами”. Перечень состоит из 49 государств и двух территорий:

Евросоюз принял новые положения о противодействии легализации доходов

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Проект новой директивы Евросоюза о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, был одобрен 7 июня. В соответствии с принятыми изменениями максимальный срок тюремного заключения за преступления, связанный с отмыванием доходов, составит четыре года. Кроме того, судьи смогут налагать на осужденных … Читать далее

Лихтенштейн завершает обсуждение правового регулирования технологии блокчейн

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, В княжестве Лихтенштейн завершается обсуждение правового регулирования технологии блокчейн. Первое публичное обсуждение нового закона прошло 21 июня. Уточняется, что разрабатываемый документ направлен не только на регулирование ICO и криптовалют, но и на создание правовых рамок для цифровой экономики. … Читать далее

Швейцария готовится к первому обмену межстрановыми отчётами

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, В конце июня Швейцария произведет первый обмен межстрановыми (country-by-country,  CbC)  отчётами международных групп компаний с 35 государствами-партнёрами. В общей сложности Федеральной налоговой администрацией (The Federal Tax Administration, FTA) будет направлено 109 отчётов 35 государствам-партнёрам. Отчёты содержат информацию об общемировом распределении доходов компаний, … Читать далее

Кипрские власти запустили регистр по инвестиционному гражданству

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Комитет по надзору и контролю за правительственной программой «гражданство за инвестиции» (The Committee of Supervision and Control for the Cyprus Investment Programme) начал прием заявок от поставщиков сопутствующих услуг на включение в официальный регистр таких компаний. Поставщики услуг, … Читать далее

Сейшельские острова ввели новую прогрессивную систему подоходного налога для физических лиц

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, С 1 июня 2018 года Сейшельские острова ввели новую прогрессивную систему подоходного налога для физических лиц. Для иностранных граждан будет применяться ставка подоходного налога в 15% (доход до 10 000 рупий). Для граждан юрисдикции первые 8 555,50 рупий облагаемого … Читать далее

Налоговая служба России будет запрашивать информацию о поступлениях на карту налогоплательщика

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, В ФНС Российской Федерации рассказали, в каких случаях работники налоговой службы имеют право запросить информацию о поступлениях на карту налогоплательщика. Согласно подпункта 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, банки обязаны сообщать налоговикам об открытии/закрытии счетов физлиц.   Банк обязан … Читать далее

В России определены меры в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой информацией

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Правительство Российской Федерации приняло постановление от 16.06.2018 N 693 “О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)”. Документом утверждены: признаки клиентов (кроме физических лиц), осуществляющих активную деятельность; признаки принадлежности к иностранному государству для … Читать далее

Латвийский банк Rietumu завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Латвийский банк Rietumu сообщил о завершении сотрудничества с компаниями повышенного риска. В опубликованном пресс-релизе банка отмечается прекращение сотрудничества с 80% клиентов повышенного риска и завершение отношений с клиентами недопустимого риска на 98%. В Rietumu уточнили, что в ближайшие … Читать далее

Центральный Банк Кипра потребовал прекратить сотрудничество с «компаниями-пустышками»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 14 июня Центральный Банк Кипра направил Банкам юрисдикции письмо о внесении изменений в Директиву «О предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма» и установке определенных требований в отношении деловых взаимоотношений с так называемыми «компаниями-пустышками». В Центробанке пояснили, что … Читать далее

1 2