Латвия запретила банкам работать с компаниями-«пустышками»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Латвийский сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета. В прошедшем 26 апреля голосовании 57 депутатов поддержали проект, 17 высказались против, а четверо воздержались.

Отмечается, что принятые поправки разработаны с целью укрепить финансовую систему Латвии, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, так называемыми компаниями-"пустышками", а также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

Закон призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.