Латвийские банки в течение полугода должны будут прекратить работать с компаниями неясного происхождения

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Латвийские банки в течение полугода должны прекратить работать с "компаниями-пустышками" неясного происхождения, которые часто используются в схемах отмывания денег.

Об этом в своем интервью одному  из латышских телевизионных каналов рассказал руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш (Pēteris Putniņš).

По словам Путниныша,  комиссия подала в Министерство финансов проект поправок к закону о легализации незаконно нажитых средств, который предусматривает возможность запрета для банков работать с «компаниями-пустышками».

Комиссия постановила, что число рискованных клиентов должно снизиться до 5% (ещё недавно их было почти 37%). На следующей неделе это решение должен одобрить Кабинет министров.

По мнению Путниныша, полный отказ от сотрудничества с такими компаниями не будет означать, что в банках Латвии больше не будет вкладов нерезидентов. Вместе с тем, после прекращения сотрудничества ожидаемое сокращение вкладов нерезидентов может составить €4-5 млрд.