Власти Мальты приняли стандарты Европейского союза по борьбе с отмыванием денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Власти Мальты приняли стандарты Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (четвертая «антиотмывочная» директива Евросоюза, Fourth Anti-Money Laundering Directive).

Мальта ввела эти стандарты в свою внутреннюю законодательную базу, тем самым усилив противодействие использованию финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

В правительстве Мальты заявили, что новые правила обеспечат большую степень гибкости в стремлении обеспечить эффективную реализацию профилактических мер и сосредоточить внимание на областях, которые входят в зону риска по отмыванию денег и финансированию терроризма.

This will provide a greater degree of flexibility for institutions and operators in a bid to ensure that the implementation of preventative measures is more effective, and that it is focused on areas that present higher risks of money laundering and funding of terrorism

Принятый закон также предусматривает создание Национального координационного комитета, в состав которого войдут должностные лица высшего уровня.

Уточняется, что данный комитет возглавит разработку национальной стратегии противодействия уклонению от уплаты налогов.