Остров Мэн усиливает противодействие финансовым преступлениям

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Кабинет министров острова Мэн опубликовал проект закона и соответствующий консультационный документ, призванные укрепить репутацию острова как ответственного и качественно отрегулированного международного бизнес-центра.

Проект закона о противодействии отмыванию денежных средств и иным финансовым преступлениям (Различные поправки) 2017 года (Anti-Money Laundering and Other Financial Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2017), опубликованный 18 декабря, предлагает усовершенствование механизмов соблюдения островом Мэн требований глобальных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и противодействия финансированию терроризма.

В указанном документе содержатся дополнительные требования к учету для фондов и изменения, разъясняющие полномочия Регистратора компаний по изучению поданных в Реестр документов и проведению соответствующих расследований.

Отмечается, что за несвоевременное предоставление правоохранительным органам доступа к информации будут вводится финансовые санкции.