FATF будет бороться с отмыванием денег через цифровые активы

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют. Все страны — участницы FATF должны будут изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет … Читать далее

В Евросоюзе рассматривают возможность расширения чёрного списка юрисдикций

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Европейский Союз рассматривает возможность включения Ирландии, Люксембурга, Мальты и Нидерландов в свой «чёрный список» по причине применения в них несправедливого налогообложения. «Черный список» появился в декабре 2017 года и включал 17 юрисдикций. За прошедшее время список был сокращен … Читать далее

Nordea Bank подозревают в масштабном отмывании денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Nordea Bank подозревается в масштабном отмывании денег, следует из сообщения Управления по экономическим преступлениям Швеции (Swedish Economic Crime Authority). Nordea Bank AB — шведский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира базируется в … Читать далее

Российские власти начнут запрашивать у иностранных банков информацию о вкладах россиян, которым запрещено их иметь

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, В Государственную Думу внесен законопроект, позволяющий Генеральной прокуратуре через Банк России запрашивать у иностранных банков информацию о вкладах россиян, которым запрещено их иметь. В проекте от 24 октября 2018 года №Пр-1923 предлагается возложить на Генеральную прокуратуру Российской Федерации … Читать далее

Российская Госдума приняла поправки в закон о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных … Читать далее

Кипр ужесточает требования к лицензированным подрядчикам программы гражданство за инвестиции

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,  Правительство Республики Кипр готовит документацию для проведения тендера среди иностранных фирм, победитель которого получит право проводить проверку благонадежности финансового состояния (due diligence) инвесторов, претендующих на получение гражданства Республики Кипр по ускоренной схеме. Ранее кабинет министров юрисдикции ввел ограничение … Читать далее

Антигуа и Барбуда продлили действия специальной опции получения гражданства через инвестиции

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Департамент по инвестиционной иммиграции Антигуа и Барбуды (The Citizenship by Investment Unit) сообщил о продлении действия специальной опции получения гражданства через инвестиции.

Налоговая служба России разъяснила вопросы о направлении отчетности об иностранных клиентах

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Федеральная Налоговая Служба России разъяснила вопросы представления отчетности по стандарту Организации Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР. Такая отчетность представляется в Налоговую службу на основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 в связи с присоединением России … Читать далее

ОЭСР официально опубликовала список юрисдикций, предоставляющих гражданство за инвестиции

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР официально опубликовала список из 21 юрисдикции предоставляющих гражданство, резидентство или специальные визы в обмен на инвестиции. В ОЭСР считают, что дополнительный паспорт или резидентство в данных странах позволяет налогоплательщику стать налоговым резидентом … Читать далее

В Казахстане начнут предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 15 октября, на сайте электронного правительства Казахстана была опубликована концепция проекта поправок в Конституционный закон «Об МФЦА». Согласно данного документа в юрисдикции намерены внедрить инвестиционное резидентство – механизм, предоставляющий иностранцам вид на жительство в обмен на их инвестиции. … Читать далее

1 2 3 4 5 6 7 39