В Danske Bank изменен состав совета директоров в связи с делом об отмывании денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 7 декабря на сайте Danske Bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, была опубликована информация о результатах внеочередного собрания акционеров, в результате которого был изменен состав директоров компании. Согласно обнародованной информации, предыдущий … Читать далее

Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Российские банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такие правительственные поправки в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных … Читать далее

Израиль стал членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 10 декабря Министерство юстиции Израиля сообщило о вступлении страны в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В сообщении ведомства отмечается, Государство Израиль впервые сможет принять участие в создании международных правил в деле борьбы с финансированием терроризма, … Читать далее

ОЭСР опубликовала отчет об итогах первого этапа внедрения автоматического обмена налоговой информацией

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Организация Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР опубликовала на своем сайте отчет об итогах первого этапа внедрения автоматического обмена налоговой информацией «Automatic Exchange of Information Implementation Report 2018». По данным ОЭСР в 2018 году 86 юрисдикций осуществили около 4500 … Читать далее

Центральный Банк Кипра выпустил письмо о шелл-компаниях

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях (SHELL COMPANY), известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики». Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение … Читать далее

Черногория с 1 января 2019 года начнет принимать заявления на участие в программе «Гражданство за инвестиции»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Правительство Черногории согласовало основные положения программы «Гражданство через инвестиции» и объявило о начале приема заявлений от инвесторов с января 2019 года. Основное требование для участников программы – инвестиции в размере EUR 450 000 в одобренные правительством проекты в … Читать далее

FATF обнародовала новый доклад о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, На прошедшем в Аргентине саммите G-20 (30 ноября – 1 декабря) FATF обнародовала новый доклад о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма «FATF Report to the G20 Leaders’ Summit». В опубликованном документе описывается работа FATF по следующим … Читать далее

Великобритания приостановит выдачу «золотых виз»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Великобритания приостановит выдачу «золотых виз» для крупнейших инвесторов в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью уже с 7 декабря. Ожидается, что программа не будет работать до тех пор, пока к условиям получения визы не добавят аудит … Читать далее

ОЭСР отчиталась о борьбе с агрессивными налоговыми режимами

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР опубликовала отчет с оценкой льготных налоговых режимов 53 юрисдикций в рамках Плана BEPS. В документе говорится о том, что большинство юрисдикций стараются обеспечить направленность налоговых льгот исключительно на компании, ведущие реальную хозяйственную деятельность, а также снизить риски использования … Читать далее

Налоговые нерезиденты РФ освобождены от НДФЛ в 30%

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 30 ноября 2018 года вступит в силу Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». … Читать далее

1 2 3 4 39